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（原标题：中华企业2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿））

中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案

公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、第十一届董事会第四次会议、第十届监事会第十次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，并经有权国资监管单位批准、公司股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行股票，且均以现金方式认购。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于定价基准日前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

本次向特定对象发行股票数量不超过 1,813,840,599股（含本数），同时不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。

本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

中企誉品·银湖湾：93,000.00万元 中企云萃森林：40,000.00万元

补充流动资金：57,000.00万元

本次向特定对象发行股票发行完毕后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本次向特定对象发行股票不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

本次发行相关的风险包括政策风险、业务与经营风险、财务风险、本次发行相关风险等。